Если сумма операции по обмену валюты эквивалентна или превышает 3 000 евро, вы должны предоставить действительный документ, удостоверяющий личность, а также заполнить и подписать «Форму идентификации клиента и бенефициара». При обмене сумм от 15 000 евро необходимо заполнить пояснение относительно происхождения средств. Если операцию по обмену валюты осуществляет Юридическое лицо, необходимо дополнительно предоставить последнюю действующую, но не старше 3-х месяцев, справку о регистрации компании.